Grov näringspenningtvätt
•
Näringspenningtvätt – det här ska du känna till
När det skrivs och pratas om penningtvätt handlar det ofta om det civilrättsliga regelverket med penningtvättslagen (PTL) som träffar verksamhetsutövare och styr hur de måste jobba mot penningtvätt. Jag vill i det sammanhanget bredda bilden med att det även finns en straffrättslig dimension av penningtvätt.
Det är här den straffrättsliga lagen kommer in med ett regelverk som träffar alla. Det vill säga alla privatpersoner och alla organisationer – oavsett om man är verksamhetsutövare enligt PTL eller inte.
Enligt PTL måste man som verksamhetsutövare hela tiden arbeta utifrån det riskbaserade förhållningssättet. Brottet näringspenningtvätt hänger ihop med PTL på det sättet att om man inte arbetar rätt med sina risker enligt de kraven kan man samtidigt anses ha agerat med ett klandervärt risktagande. Något som är straffbart som näringspenningtvätt.
Därför behöver man som verksamhetsutövare inte bara ha kunskap om vad som krävs för att arbeta rätt enligt PTL, man behöver också ha kunskap och medvetenhet kring vad som skulle kunna vara straffbart. Där kommer näringspenningtvätten in i bilden.
•
Penningtvättsbrott
Frågor och svar:
Vad är penningtvättsbrott?
Penningtvättsbrott begås av den som vidtar åtgärder med egendom i syfte att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Penningtvättsbrott förutsätter alltså att det först uppstår en ekonomisk fördel genom ett brott, ett s.k. förbrott. Det är de åtgärder som därefter vidtas med egendomen som kan utgöra penningtvätt.
Förbrott till penningtvättsbrott
I Sverige kan teoretiskt sett alla typer av brott utgöra förbrott till penningtvätt. Alla brott som kan ge upphov till utbyte omfattas, vilket utöver uppenbara frånhändande- och förvärvsbrott innefattar även undandragandebrott (skattebrott, tullbrott). Detta gäller även brott som begåtts utomlands och brott som begåtts av gärningspersonen själv, s.k. självtvätt. Du kan alltså dömas för att ha vidtagit penningtvättsåtgärder med egendom som du själv har förvärvat genom brott.
De vanligaste förbrotten till penningtvättsbrott utgör narkotikabrott och bedrägeri. Även dopningsbrott, stöld, rån, utpressning, smuggling, oredlighet mot borgen
•
Lag () ifall straff på grund av penningtvättsbrott
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Utfärdad:
Ändrad: t.o.m SFS
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Lagens tillämpningsområde
1 § Denna team innehåller straffrättsliga bestämmelser ifall penningtvätt.I lagen () angående åtgärder mot penningtvätt samt finansiering från terrorism finns bestämmelser ifall åtgärder likt den vilket bedriver ekonomisk verksamhet samt annan ekonomisk verksamhet är ansvarig att vidta för för att förhindra för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag ().2 § Med förbrytelse i 3 och 4 §§ avses1. gärning såsom utgör förbrytelse enligt svensk lag, eller
2. gärning såsom utgör förbrytelse enligt utländsk lag samt som motsvarar brott i enlighet med svensk lag.
Ansvar
3 § För penningtvättsbrott döms, angående åtgärden syftar till för att dölja för att pengar alternativt annan egendom härrör ifrån brott alternativt brottslig aktivitet eller mot att främja möjligheterna på grund av någon för att tillgodogöra sig egendomen alternativt dess värde, den som1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd tillsammans egendomen, eller
2. tillhandahåller, förvärvar eller uppr